By anticorupti.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate corupției au dispus reținerea pentru 24 de ore a trei persoane și plasarea sub control judiciar a altor trei, toate fiind implicate în coordonarea unor societăți de transport alternativ de persoane. Acuzațiile vizează săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată, iar prejudiciul adus bugetului de stat depășește 49 milioane de lei.
Modul de operare
Ancheta relevă că, între februarie 2023 și martie 2024, inculpații au coordonat zece societăți comerciale prin care au evitat plata obligațiilor fiscale. Aceștia nu au înregistrat veniturile în contabilitate și au evitat încheierea contractelor individuale de muncă, optând pentru plata „la negru” a peste 1000 de șoferi.
Mecanismul implicat includea utilizarea unor contracte de comodat, prin care șoferii își transferau autoturismele către societățile comerciale controlate de inculpați. În schimb, aceste societăți obțineau autorizațiile necesare și înscrierea pe platformele de ride-sharing. Din veniturile obținute, inculpații rețineau un comision între 8% și 12%, evitând plata contribuțiilor salariale. Sumele retrase de la bancomat erau ulterior însușite de către coordonatorii societăților.
În momentul în care o societate ajungea în atenția autorităților fiscale, activitatea era mutată pe o altă firmă pentru a evita sancțiunile.
Utilizarea fondurilor obținute ilegal
Unul dintre inculpați ar fi utilizat sumele obținute pentru achiziția de automobile de lux, imobile și finanțarea altor societăți comerciale unde deține calitatea de acționar.
Măsuri dispuse de autorități
Cei trei inculpați reținuți pe 3 decembrie 2024 au fost prezentați Tribunalului București pe 4 decembrie, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. De asemenea, alți trei inculpați se află sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Ancheta continuă și față de alte opt persoane implicate.
Precizări legale
Procurorii subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă preliminară, iar inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă.
Acest caz evidențiază complexitatea mecanismelor de evaziune fiscală și impactul economic semnificativ al acestor infracțiuni.